Постановка на учет в Росфинмониторинг

Юридическая компания «Лорес Консалтинг» оказывает услуги по постановке компаний на учет в Росфинмониторинг, а также по внесению изменений в карту постановки на учет и снятию компаний с учета.

Кроме этого, мы оказываем сопутствующие юридические услуги по всем вопросам организации бизнеса и договорного права.

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию по телефону у нашего юриста. Это быстрее и удобнее, чем поиск в интернете!

Кто должен вставать на учет в Росфинмониторинге?

Согласно действующему российскому законодательству, компании, планирующие осуществление определенных видов деятельности должны предварительно встать на учет в Росфинмониторинге.

К таким компаниям, в частности, относятся:

  • Лизинговые компании;
  • Операторы по приему платежей;
  • Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок постановки на учет

Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Постановка на учет в Росфинмониторинге включает в себя подготовку и подачу документов, которые требуется оформить надлежащим образом. Также, компании необходимо разработать и согласовать Правила внутреннего контроля.

Специалисты компании «Лорес Консалтинг» помогут вам решить все проблемы, связанные с постановкой на учет в Росфинмониторинге, преодолеть административные барьеры и заложить надежные правовые основы для организации эффективной модели для вашего бизнеса.

Мы предлагаем:

  • Проведение правовой экспертизы документов, представляемых для постановки на учет в Росфинмониторинге;
  • Подготовку необходимого пакета документов;
  • Подачу документов для постановки на учет;
  • Получение уведомления из Росфинмониторинга о том, что компания поставлена на учет;
  • Разработку и согласование Правил внутреннего контроля;
  • Иные сопутствующие юридические услуги.

Наши неоспоримые преимущества:

  1. Сроки. Наши специалисты помогут Вам встать на учет в Росфинмониторинг в течение двух — трех недель.
  2. Цены. Наши цены доступны каждому. Стоимость наших услуг по постановке компании на учет в Росфинмониторинге составляет 6 000 рублей.
  3. Опыт и профессионализм. В нашей компании работают только высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы с Росфинмониторингом и Пробирной Палатой, что позволяет сократить процесс постановки компании на учет до минимального срока, установленного законодательством.

Мы действуем только в рамках закона и строго соблюдаем интересы наших клиентов, поэтому вы всегда можете доверить ваши правовые проблемы нашим специалистам.

Если Вы хотите поставить компанию на учет в Росфинмониторинге в максимально сжатые сроки и без бюрократических проволочек, обращайтесь к нам.

Более подробную информацию о постановке на учет в Росфинмониторинге вы можете получить у наших специалистов по телефону +7 (495) 252-00-55