Постановка на учет в Росфинмониторинг

Юридическая компания «Лорес Консалтинг» предлагает услуги постановки на учет в Росфинмониторинг в Москве по выгодной стоимости. Выбирая нас, Вы всегда можете заказать услуги по регистрации, внесению корректировок в уже зарегистрированную карту и снятию Вашей организации с учета.

Выбирая «Лорес Консалтинг», Вы получаете ответственного юридического партнера, который поможет Вам в кратчайшие сроки пройти регистрацию и сэкономить внушительную сумму времени и денежных средств. Наши опытные специалисты всегда готовы оказать квалифицированные услуги в области юриспруденции, а также решить другие вопросы по организации бизнеса и договорного права.



 
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию по телефону у нашего юриста. Это быстрее и удобнее, чем поиск в интернете!


 

Каким компаниям необходима регистрация

В соответствии с актуальными нормами законодательства РФ, обязательной регистрации подлежат предприятия, которые планируют претворение конкретных видов деятельности бизнеса. Обращение в профильные территориальные организации должно быть выполнено еще до старта деятельности компании.

Постановка на учет в Росфинмониторинг обязательна для следующих предприятий:

  • Компании, оказывающие лизинговую и страховую деятельность.
  • Организации, осуществляющие услуги кредитования.
  • Фирмы, принимающие платежи и переводы.
  • Предприятия, выступающие в роли посредников при проведении финансовых соглашений, касающихся недвижимых объектов.
  • Индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги посредников в процессах финансовых сделок с недвижимыми объектами.
  • Предприятия коммерческой направленности, которые заключают соглашения о финансировании под уступку возмещений, выступая в роли агентов по финансам.
  • Профессиональные участники рынка ценных облигаций.
  • Фирмы, предоставляющие услуги почтовой связи на федеративном уровне.
  • Организации, которые осуществляют деятельность по скупке товаров (ломбарды и другие предприятия).
  • Компании, проводящие букмекерскую деятельность, лотереи, тотализаторы и другие рискованные игры, в том числе и в электронном формате.
  • Предприятия, чья работа включает управление инвестиционными фондами и НПФ.

Этапы постановки на учет в Росфинмониторинг

Юридические лица и ИП обязаны обратиться в профильные инстанции для прохождения процедуры регистрации:

  • не позднее 30 календарных дней после прохождения процедуры госрегистрации предприятия в соответствующих органах;
  • не позднее 1 рабочего дня после внесения коррективов в учредительную документацию организации (юридического лица);
  • не позднее 1 рабочего дня после внесения корректировок в информацию, которая находится в ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или ЕГРИП (для ИП).

Для регистрации в Росфинмониторинг следует оформить и собрать следующий пакет документов:

  • Заявка на регистрацию.
  • Карта постановки на учет.

Специалисты нашей компании всегда готовы помочь Вам в составлении и сборе документации. Благодаря грамотному консультированию, Вы сможете собрать пакет требуемых бумаг в кратчайшие сроки.

Помимо документации, предприятию следует выполнить составление и утверждение Правил внутреннего контроля (ПВК).

Составление Правил внутреннего контроля (ПВК)

Кому необходимо сформировать и утвердить ПВК:

  • Предприятиям, которые подлежат обязательной регистрации в Росфинмониторинг.
  • Лицам, осуществляющим адвокатские, нотариальные услуги.
  • Организациям, которые предоставляют услуги по юриспруденции и бухгалтерии.

Сроки составления и утверждения ПВК – не позднее 30 дней после госрегистрации предприятия.

Необходимая документация:

  • Заявка на согласование Правил.
  • Правила внутреннего контроля – 2 экземпляра.

Снятие с учета в Росфинмониторинг

Процесс снятия необходима предприятиям, которые изменили профиль направления бизнеса или при ликвидации организаций, которые ранее уже были зарегистрированы. Данная процедура также осуществляется в территориальных профильных инстанциях.

Внесение коррективов в карту учета

При внесении корректировок в данные, которые указаны в карте, следует обратиться в профильные территориальные инстанции не позднее, чем через пять дней после корректировки.

Специалисты юридической компании «Лорес Консалтинг» помогут Вам решить все задачи, которые непосредственно касаются процедуры регистрации. Наши профессиональные услуги позволяют в кратчайшие сроки преодолеть административные преграды и создать надежные правовые основы для оптимизации деятельности Вашего предприятия.

«Лорес Консалтинг» – постановка на учет в Росфинмониторинг по выгодной цене

В перечень наших услуг входит:

  • Выполнение правовой экспертизы пакета документов, который предоставляет организация для регистрации в профильных органах.
  • Оформление и сбор требуемого количества бумаг.
  • Подача заявки и другой документации в профильные территориальные организации.
  • Получение уведомления об успешном прохождении процедуры.
  • Составление и утверждение Правил внутреннего контроля.

При необходимости других сопутствующих юридических услуг, мы всегда готовы их предоставить. Наша компания приветствует долгосрочное позитивное сотрудничество с клиентами.

Преимущества обращения в «Лорес Консалтинг»

  • Экономия времени наших клиентов

Сотрудничая с нашей компанией, Вы получите документацию, подтверждающую постановку на учет в кратчайшие сроки – всего две-три недели. При самостоятельных попытках регистрации, данный процесс может затянуться на несколько месяцев.

  • Оптимальное сотрудничество

Нашими клиентами могут стать крупные холдинги или небольшие индивидуальные предприниматели. Мы находим грамотное решение для вопросов любой величины.

  • Выгодная стоимость

Мы уважаем наших клиентов и стремимся к долгосрочному сотрудничеству, поэтому устанавливаем доступные цены на все виды услуг. Стоимость постановки на учет в Росфинмониторинг от нашей компании составляет 6 000 рублей.

  • Квалифицированные сотрудники

Штат сотрудников нашей организации состоит из профессионалов с многолетним опытом работы, которые детально знают различные отрасли права. Наши специалисты знают все о постановке на учет в Росфинмониторинг, поэтому процедура проходит без проволочек и задержек.

  • Правомерная деятельность

Мы детально разбираемся в законодательстве РФ, и строго следуем всем нормам и требованиям. Действуем только в рамках и учитываем интересы наших клиентов, поэтому Вы смело можете доверить регистрацию Вашего предприятия нашим специалистам.

  • Грамотное консультирование

Мы всегда готовы бесплатно ответить на все вопросы клиентов по телефону. Для получения оперативной консультации, просто свяжитесь с нами.

Чтобы узнать подробнее об услуге постановки на учет в Росфинмониторинг, а также уточнить ее стоимость, просто позвоните нам по контактному номеру телефона или напишите на наш адрес электронной почты.